На сайте Республиканской коллегии адвокатов опубликованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее Правила) одобренные президиумом РКА от 16 сентября 2017 года. Помимо общих положений, Правила содержат конкретные разъяснения по многим программам и пунктам. Программа организации внутреннего контроля: — порядок организации внутреннего контроля, включая описание функций […]
