Архивы за день: 01.05.2022

25 апреля состоялось заседание Научно-консультативного совета РКА, на котором выработана позиция к законопроекту по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законопроектом предлагалось включить адвокатов в список лиц, которые обязаны представлять в Агентство финансового мониторинга сведения, касающиеся их доверителей в определенных случаях. НКС РКА в этой части подготовил возражения, основанные на […]

25 сәуірде РАА Ғылыми-консультативтік кеңесінің отырысы өтті, онда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заң жобасына ұстаным әзірленді. Заң жобасында адвокаттарды қаржы мониторингі агенттігіне белгілі бір жағдайларда олардың сенім білдірушілеріне қатысты мәліметтерді ұсынуға міндетті адамдардың тізіміне енгізу ұсынылды. Осы бөлікте РАА ҒКК ұсынымдарына негізделген қарсылықтар дайындады, онда тәуелсіз […]