«Eurasia Universal» информирует

В Республиканскую коллегию адвокатов поступило письмо от компании «Eurasia Universal» на имя председателя коллегии Кадыржан Баймухановой.

Уважаемая Кадыржан Рысмухановна!

Компания «Eurasia Universal» выражает Вам свое почтение и имеет честь проинформировать Вас, что на рынке Казахстана появилась Компания, оказывающая услуги по приведению документов внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Согласно законодательству о ПОД/ФТ банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег), ломбарды, нотариусы, микрофинансовые и платежные организации, риэлторы[1] являются субъектами финансового мониторинга (СФМ), на которых в полном объеме распространяются требования законодательства, в том числе:

• разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК) и своевременное их обновление, с учетом последних изменений в действующем законодательстве РК;
• назначение сотрудника, ответственного за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ и выполнение требований законодательства;
• выявление, документальное фиксирование и предоставление в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленные законом порядке и сроки сведений об операциях клиента с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, подозрительных операциях (сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов);
• применение мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом физических и юридических лиц из Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
• проведение обязательного внутреннего и внешнего (в специализированных организациях образования, осуществляющих подготовку и обучение кадров) обучения сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ и ряд других обязательных требований. 

Отсутствие или недостаточный уровень эффективности системы внутреннего контроля может привести к нарушениям требований законодательства о ПОД/ФТ, что неотвратимо влечет привлечение организации и ее должностных лиц к административной или уголовной ответственности.

В этой связи, Компания «Eurasia Universal» может оказать квалифицированную помощь членам Вашего Объединения в приведении документов внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства о ПОД/ФТ, а также оказать любую консультационную помощь по данному вопросу.

Контактные данные для обращения по всем возникающим вопросам следующие: Айнур (моб. 8 777 277 2707), Гульжан (моб. 8 707 700 1104).  

Просим донести данную информацию до членов Вашего Объединения
и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Генеральный Директор                                                    А. Жакенова

[1] полный перечень СФМ приведен в пункте 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ.