Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения субъектов финансового мониторинга, что проект Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» с изменениями и дополнениями размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов (http://legalacts.egov.kz).
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В ближайшее время между Республиканской коллегией адвокатов и Комитетом уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан будет подписан Меморандум о сотрудничестве. Состоялась рабочая встреча председателя Республиканской коллегии адвокатов Ануара Тугела...
Сенаторы приняли Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана». На территории Центра будет действовать особый правовой режим, который предполагает наличие собственного законодательства. Документом предусмотрено создание Совета по управлению Центром –...
На сайте Республиканской коллегии адвокатов опубликованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее Правила) одобренные президиумом РКА от 16 сентября 2017...
