ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

По инициативе Агентства по финансовому мониторингу (далее – Агентство) состоялась встреча руководителя Департамента Агентства Габита Лесбекова с исполняющим обязанности председателя Республиканской коллегии адвокатов Асель Токаевой и руководителем Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК Аланом Тленчиевым.

Основная цель встречи – выработать новые механизмы взаимодействия в преддверии подготовки ко второму раунду Взаимной оценки Казахстана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проводимой в 2022 году.

В настоящее время Агентством разрабатываются Требования к правилам внутреннего контроля для нефинансового сектора – адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам (далее – Требования).

При разработке Требований проанализирован опыт стран-участников ЕАГ, успешно прошедших Взаимную оценку, по имплементации Рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство.

Как было озвучено на встрече, данные Требования необходимы адвокатам и юридическим специалистам для выявления рисков отмывания доходов при участии в операциях с деньгами и (или) иным имуществом от имени или по поручению клиента, а именно:

— купли-продажи недвижимости;

— управлении деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управлении банковскими счетами/счетами ценных бумаг;

— аккумулировании средств для создания, обеспечения, функционирования компании;

— создании, купли-продажи, функционировании юр. лица или управления им.

Добавим, ранее Агентством была организована встреча с представителями госорганов-регуляторов по взаимодействию с субъектами финансового мониторинга в рамках запланированной серии мероприятий по подготовке к Взаимной оценке Казахстана.

Пресс-служба РКА (при подготовке использованы материалы пресс-службы АФМ РК)