18 июля в
Центре стажировки и повышения квалификации Алматинской городской коллегии
адвокатов (далее по тексту – АГКА) состоялась встреча адвокатов АГКА с
представителями Комитета финансового мониторинга Министерства финансов
Республики Казахстан (далее по тексту – Комитет).
Встреча
состоялась по инициативе Комитета и призвана была презентовать адвокатам
текущее изменение законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов (далее по тексту – ПОД), добытых преступным путем, и финансированию
терроризма.
От лица Комитета
во встрече приняли участие руководитель управления Комитета Игимбаев Арда
Кабдыгалиевич, главный эксперт управления Комитета Еркимбаева Жулдыз Бериковна,
главный эксперт управления Комитета Аубакирова Жанар Каримовна.
В случае
необходимости получения адвокатами разъяснений по законодательству о ПОД,
имеется возможность обратиться к специалистам Комитета по следующим номерам
телефонов: 8(7172)74-97-52, 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26; по вопросам
технического характера – 8(7172)74-97-48, 74-97-64
Представленный
представителями Комитета презентационный материал (скачать):
Законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции»
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Пресс-служба АГКА
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Адвокаты Казахстана – «Citius, altius, fortius!» 6-8 мая текущего года, в спортивном комплексе «Жаксы», расположенном в районе Щучинско-Боровской курортной зоны проводится спартакиада. Президиумом Республиканской коллегии адвокатов, было принято решение о...
В адрес Республиканской коллегии адвокатов поступило обращение директора Департамента регистрационной службы и организации оказания юридической помощи МЮ РК, в котором предлагается рассмотреть вопрос внесения изменений в Кодекс профессиональной этики адвокатов...
В Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов прошло общее собрание членов коллегии, на котором был заслушан отчет о проделанной в 2016 году работе. Говоря о проделанной работе, председатель коллегии Серик Баймуратов поблагодарил...
