18 июля в
Центре стажировки и повышения квалификации Алматинской городской коллегии
адвокатов (далее по тексту – АГКА) состоялась встреча адвокатов АГКА с
представителями Комитета финансового мониторинга Министерства финансов
Республики Казахстан (далее по тексту – Комитет).
Встреча
состоялась по инициативе Комитета и призвана была презентовать адвокатам
текущее изменение законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов (далее по тексту – ПОД), добытых преступным путем, и финансированию
терроризма.
От лица Комитета
во встрече приняли участие руководитель управления Комитета Игимбаев Арда
Кабдыгалиевич, главный эксперт управления Комитета Еркимбаева Жулдыз Бериковна,
главный эксперт управления Комитета Аубакирова Жанар Каримовна.
В случае
необходимости получения адвокатами разъяснений по законодательству о ПОД,
имеется возможность обратиться к специалистам Комитета по следующим номерам
телефонов: 8(7172)74-97-52, 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26; по вопросам
технического характера – 8(7172)74-97-48, 74-97-64
Представленный
представителями Комитета презентационный материал (скачать):
Законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции»
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Пресс-служба АГКА
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В ходе встречи было отмечено о важности обеспечения адекватной охраны прав интеллектуальной собственности с целью привлечения инвестиций в РК, сообщает пресс-служба Минюста. Как было отмечено, в Казахстане успешно работают более...
30 декабря 2019 года Президент Республики Казахстан подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые Конституционные законы Республики Казахстан», который предусматривает внесение изменений в Конституционный закон «О Международном...
В Москве состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Уголовный закон и нравственность» (далее – Конференция), организаторами которой стали Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Ассоциация юристов стран...
