Адвокатская тайна и противодействие отмыванию доходов

В Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В первоначальной редакции законопроекта предлагалось включить адвокатов в список лиц, которые обязаны представлять в Агентство финансового мониторинга сведения, касающиеся их доверителей, практически во всех случаях.

Ранее по данному вопросу в адрес разработчиков и профильного министерства РКА направила возражения, основанные на Рекомендациях ФАТФ. В них предусмотрено, что адвокаты, действующие как независимые специалисты, не обязаны сообщать о подозрительных операциях (сделках), если соответствующая информация была получена в обстоятельствах, когда они связаны обязательствами профессиональной тайны или правовой профессиональной привилегии.

Позиция адвокатского сообщества поддержана в Мажилисе. Поправка, исключающая институт адвокатской тайны, снята. Между тем, депутатами предложено вернуться к ним в рамках следующего законопроекта после выработки мнения Правительства РК по данному вопросу.

Также еще на рассмотрении находятся поправки, наделяющие президиум РКА полномочиями по разработке различных рекомендаций и методик для адвокатов, а также предоставляющие право проводить анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Позиция РКА заключается в сохранении адвокатской тайны при проведении такого мониторинга, поскольку Президиум РКА не имеет правовой возможности истребовать документы, содержащие адвокатскую тайну. АФМ не согласен с РКА, полагая, что нет необходимости в ссылке на адвокатскую тайну в проекте закона, и предлагает закрепить ее в подзаконных актах. Поправка отправлена на доработку, РКА будет настаивать на законодательном закреплении норм по соблюдению адвокатской тайны при проведении различных мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.