Агентством по финансовому мониторингу было организовано обсуждение выработки механизмов определения субъектов финансового мониторинга с представителями адвокатского сообщества, юридических консультантов и профильного министерства.
АФМ в ходе встречи обратилось к представителям юридического профессионального сообщества с просьбой оказать поддержку в формировании реестров адвокатов и юридических консультантов в Системе сбора данных и финансовых операциях Агентства.
По информации Агентства осенью текущего года наша страна подлежит международной оценке в части соблюдения всеми субъектами законодательства о финансовом мониторинге и их участии в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Агентство также сообщило, что вовлеченность юридического сообщества в этот процесс, несмотря на законодательные требования крайне низкая, что может отрицательно отразиться на международном рейтинге страны и может повлечь для нее неблагоприятные последствия.
Принимавшая участие в рабочей встрече исполнительный директор РКА, Айнаш Ракымова, выразила мнение адвокатского сообщества о том, что взаимодействие по обмену и передаче информации может состояться если у адвокатов возникают конкретные случаи, когда следует передавать информацию о сомнительных операциях в АФМ. Большая часть адвокатов специализируется в уголовном процессе, при этом почти 40 % являются участниками системы ГГЮП, поэтому их участие в гражданских сделках, которые могут подпадать под сомнительные операции практически сводится к нулю. В этой связи, с учетом буквального толкования требований законодательства, регистрация адвокатов в Системе сбора данных и финансовых операциях АФМ может иметь при наступлении такого случая (участие в сомнительных сделках) и только при условии соблюдения адвокатской тайны, отметила Ракымова.
По итогам встречи было принято решение о проведении дополнительной работы по обсуждаемому вопросу в целях подготовки страны к предстоящей международной оценке.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Сіздерді Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз! Наурыз – жылдың басы, күн мен түннің теңелер шағы. Тамырын тереңнен тартқан осынау мейрам ынтымақ пен бірліктің, береке мен татулықтың...
Республикалық адвокаттар алқасы мен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті Мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегі бағдарламасы бойынша адвокаттардың заң көмегіне ақы төлеу мәселелерін талқылау үшін жиналыс...
В Республиканскую коллегию адвокатов поступила Концепция проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики». Просим адвокатов направить свои...