Агентством по финансовому мониторингу было организовано обсуждение выработки механизмов определения субъектов финансового мониторинга с представителями адвокатского сообщества, юридических консультантов и профильного министерства.
АФМ в ходе встречи обратилось к представителям юридического профессионального сообщества с просьбой оказать поддержку в формировании реестров адвокатов и юридических консультантов в Системе сбора данных и финансовых операциях Агентства.
По информации Агентства осенью текущего года наша страна подлежит международной оценке в части соблюдения всеми субъектами законодательства о финансовом мониторинге и их участии в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Агентство также сообщило, что вовлеченность юридического сообщества в этот процесс, несмотря на законодательные требования крайне низкая, что может отрицательно отразиться на международном рейтинге страны и может повлечь для нее неблагоприятные последствия.
Принимавшая участие в рабочей встрече исполнительный директор РКА, Айнаш Ракымова, выразила мнение адвокатского сообщества о том, что взаимодействие по обмену и передаче информации может состояться если у адвокатов возникают конкретные случаи, когда следует передавать информацию о сомнительных операциях в АФМ. Большая часть адвокатов специализируется в уголовном процессе, при этом почти 40 % являются участниками системы ГГЮП, поэтому их участие в гражданских сделках, которые могут подпадать под сомнительные операции практически сводится к нулю. В этой связи, с учетом буквального толкования требований законодательства, регистрация адвокатов в Системе сбора данных и финансовых операциях АФМ может иметь при наступлении такого случая (участие в сомнительных сделках) и только при условии соблюдения адвокатской тайны, отметила Ракымова.
По итогам встречи было принято решение о проведении дополнительной работы по обсуждаемому вопросу в целях подготовки страны к предстоящей международной оценке.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
11 сәуірде Ұлттық экономика министрлігінде қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының отырысы өтті. Республикалық адвокаттар алқасынан жұмыс тобының мүшесі болып РАА атқарушы директоры Айнаш Рақымова қатысты. Республикалық адвокаттар алқасы қоғамдық...
Поздравляем с Днем Рождения председателя Карагандинской областной коллегии адвокатов Абикенова Окасбай Абикеновича! Уважаемый Окасбай Абикенович! Примите самые теплые и искренние поздравления в День Вашего рождения! От всей души желаем Вам неиссякаемой...
Республиканская коллегия адвокатов выражает глубокое соболезнование по поводу скоропостижной смерти адвоката Южно-Казахстанской коллегии адвокатов Жукова Тимура Владимировича. Тимур Владимирович родился в 1978 году в Ташкенте. Окончив Южно-Казахстанский Гуманитарный институт правоведения,...