Агентством по финансовому мониторингу было организовано обсуждение выработки механизмов определения субъектов финансового мониторинга с представителями адвокатского сообщества, юридических консультантов и профильного министерства.
АФМ в ходе встречи обратилось к представителям юридического профессионального сообщества с просьбой оказать поддержку в формировании реестров адвокатов и юридических консультантов в Системе сбора данных и финансовых операциях Агентства.
По информации Агентства осенью текущего года наша страна подлежит международной оценке в части соблюдения всеми субъектами законодательства о финансовом мониторинге и их участии в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Агентство также сообщило, что вовлеченность юридического сообщества в этот процесс, несмотря на законодательные требования крайне низкая, что может отрицательно отразиться на международном рейтинге страны и может повлечь для нее неблагоприятные последствия.
Принимавшая участие в рабочей встрече исполнительный директор РКА, Айнаш Ракымова, выразила мнение адвокатского сообщества о том, что взаимодействие по обмену и передаче информации может состояться если у адвокатов возникают конкретные случаи, когда следует передавать информацию о сомнительных операциях в АФМ. Большая часть адвокатов специализируется в уголовном процессе, при этом почти 40 % являются участниками системы ГГЮП, поэтому их участие в гражданских сделках, которые могут подпадать под сомнительные операции практически сводится к нулю. В этой связи, с учетом буквального толкования требований законодательства, регистрация адвокатов в Системе сбора данных и финансовых операциях АФМ может иметь при наступлении такого случая (участие в сомнительных сделках) и только при условии соблюдения адвокатской тайны, отметила Ракымова.
По итогам встречи было принято решение о проведении дополнительной работы по обсуждаемому вопросу в целях подготовки страны к предстоящей международной оценке.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Отчет ревизионной комиссии о состоянии бухгалтерского учета в Алматинской областной коллегии адвокатов от 13 февраля 2020 года (скачать) Приложение к отчету (скачать)
Сегодня в канун празднования Наурыза в Акорде Глава Государства Касым-Жомарт Токаев вручил адвокату Западно-Казахстанской коллегии адвокатов, председателю общественной комиссии «Аманат» Абзалу КУСПАНУ орден «Құрмет». Орденом «Құрмет» награждаются граждане за заслуги...
Астанада «Қазіргі әлеуметтік-еңбек қатынастары. Қазақстанның теориясы мен іс-тәжірибиеcі» атты ғылыми-практикалық конференция аясында Республикалық адвокаттар мен Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясы «Қазіргі...