Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Международная ассоциация адвокатов (IBA) предлагает Республиканской коллегии адвокатов стипендиальную программу, грант в помощь молодым специалистам принять участие в ежегодной конференции IBA,которая пройдет в Сеуле (Южная Корея), с 22 по 27...
АДВОКАТАМ ПО НАЛОГАМ И ДРУГИМ ПЛАТЕЖАМ НА 2019 год Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)...
Уважаемые адвокаты! Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, в рамках исследования «Защита прав граждан и интересов государства при производстве негласных следственных действий» проводится анкетирование для выявления проблемных вопросов в...
