Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Состоялась отчетная встреча министра юстиции Марата Бекетаева перед Общественным советом по вопросам деятельности органов юстиции. На заседании Общественного совета адвокатское сообщество представляли председатель Республиканской коллегии адвокатов Кадыржан Баймуханова и адвокат...
Адвокатура и судебная власть призваны совместно служить реализации права на судебную защиту Суды нашей стране в соответствии со статьей 75 Конституции призваны осуществлять правосудие. Призванием адвокатуры является реализация права каждого...
В Генеральной прокуратуре РК состоялась научно-практическая конференция «Прокурорский надзор: история, настоящее и перспективы развития». Конференция была посвящена 95-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля, Прокурора КазССР, государственного советника юстиции...
