Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В связи с планируемым переходом к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами Казахстана, в Правительстве готовится соответствующий проект закона, в рамках которого также будет пересмотрен порядок налогообложения адвокатской деятельности. Республиканская...
Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», а также сравнительная...
Адвокаттар алқасының соңғы республикалық Конференциясындағы РАА Төралқасының отырысында РАА Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Республикалық адвокаттар алқасының Ғылыми-консультативтік кеңесі туралы Ереженің жобасы және Адвокаттардың кәсіби құқықтарын қорғау жөніндегі...
