Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов прошло общее собрание, присутствующие на котором, в течение, почти шестичасовых жарких дебатов, смогли придти к общему мнению и единогласному переизбранию нового состава президиума коллегии. В...
Председатель Республиканской коллегии адвокатов Кадыржан Баймуханова приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан по итогам деятельности за 2018 год. Заседание прошло под председательством Министра юстиции Марата Бекетаева....
