Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Предлагается вниманию проект Закона РК по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в республике Казахстан, которым предлагаются поправки в налоговое и процессуальное законодательство. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары...
Алматыда «Сот сараптамасы саласындағы ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің серіктестік келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Конференцияны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы ұйымдастырды. Конференцияға Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, ШЫҰ-ға мүше...
