Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В Верховном суде РК прошло очередное заседание Научно-консультативного совета. Участниками заседания обсуждались проекты нормативных постановлений ВС РК «О судебной практике санкционирования мер пресечения», «О судебной практике применения законодательства об уголовной...
Европейский Союз Представительство Европейского Союза в Казахстане Совет Европы Венецианская комиссия Совета Европы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе Офис программ ОБСЕ в Астане Германский Фонд Международного Правового сотрудничества...
12.10.2017 г. Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны предлагает принять участие в работе круглого стола на тему: «Судебная практика по корпоративным спорам». Начало мероприятия в 16:00 часов. Модератор -...
