Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Автор: Акатова Сауле Баршановна, член Коллегии адвокатов города Астаны, е-mail: saule777@yandex.ru Методические рекомендации по налоговому учету адвоката, налогам и другим обязательным платежам основаны на Рекомендациях по налоговому учету адвоката, разработанных ...
10 сентября 2018 года в польской столице Варшаве состоялось открытие очередного Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ (СРВЧИ). Эта крупнейшая региональная конференция в Европе проводится ежегодно...
15 октября 2021 года Республиканская коллегия адвокатов организует совместно с Коллегией адвокатов города Нур-Султан, Алматинской городской коллегией адвокатов и Адвокатской конторой De Facto Международную научно-практическую конференцию «Профессиональное представительство в суде....
