Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Республикалық адвокаттар алқасы адвокатура күні ретінде 5 желтоқсанды белгіледі. Мұндай шешім 2022 жылғы 18 сәуірде Төралқа отырысында қазақстандық адвокатураны дамыту Тұжырымдамасын қабылдау шеңберінде қабылданды. Бұл күн егеменді Қазақстан тарихында алғаш...
В Республиканскую коллегию адвокатов поступило благодарственное письмо от Муратбековой Светланы Байтасовны в адрес адвоката Коллегии адвокатов города Нур-Султан Токаевой Асель Нурмахановны. «Разрешите выразить почтение вашему адвокатскому сообществу и принести искреннюю...
В Астане прошел круглый стол на тему «О совершенствовании административного законодательства: по итогам обобщения практики применения нового Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях». Инициаторами проведения стали Министерство юстиции РК совместно...
