Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
По инициативе Республиканской коллегии адвокатов в городе Астана проходит семинар по обсуждению нового Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. В работе семинара принимают участие председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел, судья...
В течение последних нескольких лет я многократно обращалась за помощью и пользовалась услугами адвоката юридической консультации Алматинского района города Астана Доскараева Мейржана Аппазовича. Все это время у меня возникали по...
Продолжается обсуждение реализации проекта «Справедливость – главный критерий правовой защиты», организаторами которого являются Верховный Суд, Генеральная прокуратура при поддержке Проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия». Проект направлен на совершенствование качества...
