Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Законопроект разрабатывается во исполнение поручений Главы государства, обозначенных в Плане Нации по реализации пяти институциональных реформ государства «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», в числе которых поставлена задача реформирования судебной...
В Астане, в Мажилисе Парламента РК состоялись парламентские слушания на тему: «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан». Перед участниками слушаний выступил председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел....
В своем недавнем интервью телеканалу «Хабар» Глава государства, говоря об изменениях в свете конституционной реформы и перераспределении полномочий между ветвями государственной власти, остановился на принципах верховенства закона и тех законодательных...
