Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
28 августа 2018 года в Астане состоится очередная республиканская акция «Народный юрист». Напомним, республиканская акция «Народный юрист», организованная при поддержке ИС «Параграф» и zakon.kz, четвертый год подряд проводится в различных...
Федеральная палата адвокатов РФ приглашает казахстанских коллег принять участие в четвертом лично-командном чемпионате по шахматам среди адвокатов «Белая королева», который организуется совместно с Палатой адвокатов Нижегородской области. К участию в...
Отчет ревизионной комиссии о состоянии бухгалтерского учета в Алматинской областной коллегии адвокатов от 13 февраля 2020 года (скачать) Приложение к отчету (скачать)
