Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Слайды семинара по налогам и другим обязательным платежам для адвокатов. Материал подготовлен адвокатом коллегии города Нур-Султан Сауле Акатовой. Адвокатам по налогам и другим обязательным платежам (скачать)
Проведение сразу нескольких спортивных мероприятий международного уровня запланировано адвокатскими сообществами Азербайджана, Грузии, Монголии и России на сентябрь-октябрь месяцы текущего года. С 5 по 8 сентября 2019 года Адвокатская палата Омской...
Президиум Восточно-Казахстанской областной коллегии адвокатов сообщает о приобретении помещения, общей площадью 94, 5 квадратных метров. Помещение приобретено с целью расширения существующего офисного помещения коллегии для работы дисциплинарной, аттестационной комиссий, а...
