Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
(текст письма публикуется без изменений) В Республиканскую коллегию адвокатов Комитет УИС рассмотрев Ваше письмо касательно обеспечения доступа адвокатов для работы со своими подзащитными в следственные изоляторы, сообщаем следующее....
Формирование механизма для создания высокопрофессионального судейского корпуса, на сегодняшний день является наиболее актуальной целью любого государства, стремящегося стать правовым. . Если исходить из общих требований предъявляемых к кандидатам в судьи,...
Как мы сообщали ранее, вопросы дальнейшего совершенствования судопроизводства обсуждаются в рамках рабочих групп по реформе судебной системы, созданных при Администрации президента РК, с участием адвокатов. (http://old.advokatura.kz/v-ramkah-reformy-sudebnoj-sistemy-sovershenstvovanie-ugolovnogo-sudoproizvodstva/) В рабочей подгруппе по...
