ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі
комитеті Сізді 2019 жылдың 27 қыркүйегінде Қазан қаласында (Ресей Федерациясы)
өтетін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың бесінші
Халықаралық және Қаржылық мониторингтің халықаралық оқу-әдістемелік орталығының
«Мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті арттыру құралы ретінде қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және тероризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімділігі және жеке сектормен консультация»
семинарына шақырады.
Семинардың
мақсаты — қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл қауіптілігін бағалау бойынша тәжірибе
алмасуды жеңілдету, қадағалау қызметін ұйымдастыру, қабылданған шаралардың
тиімділігін бағалау және жеке сектор ұйымдарымен өзара әрекеттесу, мемлекеттік
және жеке сектордың коммуникацияларына жаңа технологияларды енгізуге ықпал ету.
Күн
тәртібі:
—
қауіптілігі жоғары аумақтардағы клиенттердің күдікті транзакцияларын
анықтаудағы жаңа тәсілдер;
— қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл субъектілерінің мақсатты қаржылық санкцияларын
қолдану.
Күн
тәртібіндегі жоғарыда аталған мәселелер бойынша тәжірибе алмасу үшін
презентациялар мен баяндамалар дайындау қажет.
Қонақ
үй мен билеттер шығындарын қатысушылар өздері төлейді.
Семинарға
қатысу үшін өтінімді Avaeva@mumcfm.ru электрондық поштасына жіберу арқылы
тіркелу қажет
Хатта
жеке мәліметтер (ТАӘ, ұйымның атауы көрсетілуі керек.
Тіркеу
2019 жылдың 9 қыркүйегіне дейін ашық.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
ӘКІМШІЛІКТІК ЮСТИЦИЯ. АДВОКАТТАР МЕН СУДЬЯЛАР ТӘЖІРИБЕ АЛМАСТЫ Қазақстандық адвокаттар Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясымен және Латвия Конституциялық Сотының судьясымен кездесті. Кездесу Әділет министрлігінің және американдық заңгерлер қауымдастығы өкілдігінің қолдауымен өтті,...
Ранее, мы поднимали вопрос о случившемся в павлодарской колонии АП 162\3, где 24 февраля т.г. был найден заключенный с тяжелыми ранениями, вследствие которых он скончался. (см. Ануар ТУГЕЛ: «НЕОБХОДИМ ОСОБЫЙ...
22-24 октября 2015 года в г. Минске будет проходить Конференция Мinsk Legal Forum "Новые вызовы и возможности для юристов на современном этапе". В Конференции примут участие Министр юстиции Республики Беларусь,...