ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі
комитеті Сізді 2019 жылдың 27 қыркүйегінде Қазан қаласында (Ресей Федерациясы)
өтетін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың бесінші
Халықаралық және Қаржылық мониторингтің халықаралық оқу-әдістемелік орталығының
«Мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті арттыру құралы ретінде қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және тероризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімділігі және жеке сектормен консультация»
семинарына шақырады.
Семинардың
мақсаты — қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл қауіптілігін бағалау бойынша тәжірибе
алмасуды жеңілдету, қадағалау қызметін ұйымдастыру, қабылданған шаралардың
тиімділігін бағалау және жеке сектор ұйымдарымен өзара әрекеттесу, мемлекеттік
және жеке сектордың коммуникацияларына жаңа технологияларды енгізуге ықпал ету.
Күн
тәртібі:
—
қауіптілігі жоғары аумақтардағы клиенттердің күдікті транзакцияларын
анықтаудағы жаңа тәсілдер;
— қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл субъектілерінің мақсатты қаржылық санкцияларын
қолдану.
Күн
тәртібіндегі жоғарыда аталған мәселелер бойынша тәжірибе алмасу үшін
презентациялар мен баяндамалар дайындау қажет.
Қонақ
үй мен билеттер шығындарын қатысушылар өздері төлейді.
Семинарға
қатысу үшін өтінімді Avaeva@mumcfm.ru электрондық поштасына жіберу арқылы
тіркелу қажет
Хатта
жеке мәліметтер (ТАӘ, ұйымның атауы көрсетілуі керек.
Тіркеу
2019 жылдың 9 қыркүйегіне дейін ашық.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В Республиканской коллегии адвокатов прошел круглый стол - «Совершенствование системы гарантированной государством юридической помощи». В работе круглого стола приняли участие адвокаты, представители заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций. Приветствуя участников...
Центром исследования правовой политики (LPRC) проводилось социологическое исследование среди казахстанских адвокатов по расширению категорий судебных дел, которые рассматриваются с участием суда присяжных. Исследование продемонстрировало, что доминирующее большинство адвокатов (67%) положительно...
В Астане, столичная коллегия адвокатов провела серию турниров по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования прошли в рамках празднования 20-летия Коллегии адвокатов города Астаны. В турнире принимали участие адвокаты...