Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов РК приглашает принять участие в пятом Международном
семинаре Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного Учебно-методического Центра
Финансового Мониторинга (МУМЦФМ) на тему: «Государственно-частное партнерство,
как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ и консультация с частным
сектором», запланированного 27 сентября 2019 года в г. Казань (РФ).
Цель
семинара – содействие обмену опытом по оценке рисков ОД/ФТ, организации
надзорной деятельности, оценке эффективности принимаемых мер и взаимодействию с
организациями частного сектора, содействие внедрению новых технологий в
коммуникации государства и частного сектора.
Вопросы
повестки дня:
— новые
подходы к выявлению подозрительных операций и клиентской активности в зонах
повышенного риска;
— применение
целевых финансовых санкций субъектами ПОД/ТФ.
По
вышеуказанным вопросам повестки дня необходимо подготовить выступления и
презентации.
Расходы на
билеты и проживание участники несут самостоятельно.
Для участия
в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту
– Avaeva@mumcfm.ru
В письме
необходимо указать личные данные (ФИО), название организации.
Регистрация
открыта до 9 сентября 2019 года.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Тарихи тамыры тереңге бойлаған әз-Наурыз дана халқымызда қай кезде де еңсесі биік елдіктің іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген. Қазақстан халқы үшін Наурыз мейрамы – көктем мен...
Обращение Республиканской коллегии адвокатов о снижении налоговой нагрузки для адвокатов поддержано Правительством РК. В связи с ведением чрезвычайного положения в стране, в целях недопущения распространения COVID19, большинство адвокатов вынуждены ограничить...
10-11 шілдеде Алматы қаласы Әділет Департаментінде «Ұлттық ақпараттық технологиялар» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі мәтін бойынша «ҰАТ») өкілі Анар Иманбаеваның және Республикалық адвокаттар алқасының (бұдан әрі мәтін бойынша «РАА»)Атқарушы директоры Айнаш...