Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов РК приглашает принять участие в пятом Международном
семинаре Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного Учебно-методического Центра
Финансового Мониторинга (МУМЦФМ) на тему: «Государственно-частное партнерство,
как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ и консультация с частным
сектором», запланированного 27 сентября 2019 года в г. Казань (РФ).
Цель
семинара – содействие обмену опытом по оценке рисков ОД/ФТ, организации
надзорной деятельности, оценке эффективности принимаемых мер и взаимодействию с
организациями частного сектора, содействие внедрению новых технологий в
коммуникации государства и частного сектора.
Вопросы
повестки дня:
— новые
подходы к выявлению подозрительных операций и клиентской активности в зонах
повышенного риска;
— применение
целевых финансовых санкций субъектами ПОД/ТФ.
По
вышеуказанным вопросам повестки дня необходимо подготовить выступления и
презентации.
Расходы на
билеты и проживание участники несут самостоятельно.
Для участия
в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту
– Avaeva@mumcfm.ru
В письме
необходимо указать личные данные (ФИО), название организации.
Регистрация
открыта до 9 сентября 2019 года.
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
Жолболов Нурлан Кайржанович, 1973 г.р., Гурьев (Атырау), казах. Владеет казахским и русским языками. Женат, воспитывает шестерых детей, имеет троих внуков. Окончил очно Университет им.Х.Досмухамедова (г. Атырау, 1995), заочно юридический факультет...
Формирование механизма для создания высокопрофессионального судейского корпуса, на сегодняшний день является наиболее актуальной целью любого государства, стремящегося стать правовым. . Если исходить из общих требований предъявляемых к кандидатам в судьи,...
Сегодня представители АО«Национальные информационные технологии» провели рабочую встречу с адвокатами по обсуждению пилотного проекта «Е-юридическая помощь» (единая информационная система юридической помощи). На встрече присутствовали – исполнительный директор Республиканской коллегии адвокатов...