К СВЕДЕНИЮ АДВОКАТОВ

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК приглашает принять участие в пятом Международном семинаре Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного Учебно-методического Центра Финансового Мониторинга (МУМЦФМ) на тему: «Государственно-частное партнерство, как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ и консультация с частным сектором», запланированного 27 сентября 2019 года в г. Казань (РФ).

Цель семинара – содействие обмену опытом по оценке рисков ОД/ФТ, организации надзорной деятельности, оценке эффективности принимаемых мер и взаимодействию с организациями частного сектора, содействие внедрению новых технологий в коммуникации государства и частного сектора.

Вопросы повестки дня:

— новые подходы к выявлению подозрительных операций и клиентской активности в зонах повышенного риска;

— применение целевых финансовых санкций субъектами ПОД/ТФ.

По вышеуказанным вопросам повестки дня необходимо подготовить выступления и презентации.

Расходы на билеты и проживание участники несут самостоятельно.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту – Avaeva@mumcfm.ru

В письме необходимо указать личные данные (ФИО), название организации.

Регистрация открыта до 9 сентября 2019 года.