РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті Сізді 2019 жылдың 27 қыркүйегінде Қазан қаласында (Ресей Федерациясы) өтетін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың бесінші Халықаралық және Қаржылық мониторингтің халықаралық оқу-әдістемелік орталығының «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті арттыру құралы ретінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және тероризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімділігі және жеке сектормен консультация» семинарына шақырады.
Семинардың мақсаты — қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл қауіптілігін бағалау бойынша тәжірибе алмасуды жеңілдету, қадағалау қызметін ұйымдастыру, қабылданған шаралардың тиімділігін бағалау және жеке сектор ұйымдарымен өзара әрекеттесу, мемлекеттік және жеке сектордың коммуникацияларына жаңа технологияларды енгізуге ықпал ету.
Күн тәртібі:
— қауіптілігі жоғары аумақтардағы клиенттердің күдікті транзакцияларын анықтаудағы жаңа тәсілдер;
— қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл субъектілерінің мақсатты қаржылық санкцияларын қолдану.
Күн тәртібіндегі жоғарыда аталған мәселелер бойынша тәжірибе алмасу үшін презентациялар мен баяндамалар дайындау қажет.
Қонақ үй мен билеттер шығындарын қатысушылар өздері төлейді.
Семинарға қатысу үшін өтінімді Avaeva@mumcfm.ru электрондық поштасына жіберу арқылы тіркелу қажет
Хатта жеке мәліметтер (ТАӘ, ұйымның атауы көрсетілуі керек.
Тіркеу 2019 жылдың 9 қыркүйегіне дейін ашық.
