Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ разработано методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» для субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов.
В пособии содержатся требования международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, даны примеры часто задаваемых вопросов субъектами финансового мониторинга.
Электронная версия методического пособия размещена на официальном интернет ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://kfm.gov.kz/
«Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов»
Похожее
Статьи по теме
В очередной раз готовится к рассмотрению концепция законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», разработчиком которой является МВД РК. Сама по себе идея не нова. Начиная с 2001 года, в Казахстане,...
В ближайшее время состоится совместное заседание рабочих групп по реформе правоохранительной и судебной систем при Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем Республики Казахстан, на котором пройдет обсуждение предлагаемых изменений...
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на рассмотрение Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности представлена Концепция проекта Трудового Кодекса Республики Казахстан (в новой редакции). Концепция проекта Трудового кодекса подготовлена во...
На портале Правительства РК «Открытые НПА» размещен проект приказа о внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №849 «Об утверждении Правил размещения проектов подзаконных...
